Ihre KYC-Lösung
Pappers bietet eine umfassende, anpassbare Datenlösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Pflichten zur Geldwäschereibekämpfung (Geldwäschereigesetz GwG) zu erfüllen.
Unser Datenangebot umfasst
- Wirtschaftliche Eigentümer (UBO)
- Politisch exponierte Personen (PEPs)
- Internationale Sanktionen und Vermögenssperren
- Handelsregisterauszüge
Hauptmerkmale
AML-Compliance
Bleiben Sie mit den neuesten Vorschriften des Geldwäschereigesetzes (GwG) und den FINMA-Anforderungen auf dem Laufenden – dank Pappers' Expertise und Echtzeit-Datenvalidierung
Betrugserkennung
Validieren Sie Ihre Geschäftsdaten anhand offizieller Open-Data-Quellen für Sanktionen und PEPs
Kunden-Risikomanagement
Nutzen Sie anpassbares Monitoring, um Risiken effektiv zu antizipieren und zu mindern
Echtzeit-Monitoring
Kontinuierliche Aktualisierung und Standardisierung von Drittanbieterdaten zur Aufrechterhaltung der Compliance
Reputations- und Integritäts-Due-Diligence
Identifizieren Sie Rechtsstreitigkeiten, versteckte Verbindlichkeiten oder Risiken von Korruption und Reputationsschäden
Umfassendes Kundenwissen
Greifen Sie auf Echtzeit-Daten zu, einschließlich Eigentümerstrukturen, finanzieller Lage, rechtlichem Status und geografischer Präsenz
Unsere KYC-API
Integrieren Sie Pappers' robuste KYC-API für eine nahtlose Compliance. Erhalten Sie Expertenberatung zur API-Implementierung und stellen Sie die Übereinstimmung mit Branchenstandards sicher.
