Votre solution KYC
Pappers propose une solution de données complète et personnalisable pour aider les entreprises à respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA).
Nos données comprennent
- Bénéficiaires effectifs (UBO)
- Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- Sanctions internationales et gels d’avoirs
- Extraits du registre du commerce
Fonctionnalités clés
Conformité AML
Restez à jour avec les dernières réglementations AML/LCB-FT grâce à l’expertise de Pappers et à la validation des données en temps réel
Détection de la fraude
Validez vos données commerciales par rapport aux sources officielles en open data pour les sanctions et les PPE
Gestion des risques clients
Exploitez un suivi personnalisable pour anticiper et atténuer efficacement les risques
Surveillance en temps réel
Mettez à jour et standardisez en continu les données tierces pour maintenir la conformité
Due diligence réputationnelle et d’intégrité
Identifiez les litiges juridiques, les passifs cachés ou les risques de corruption et d’atteinte à la réputation
Connaissance approfondie du client
Accédez aux données en temps réel, notamment les structures de propriété, la santé financière, le statut juridique et l’empreinte géographique
Notre API KYC
Intégrez l’API KYC robuste de Pappers pour une conformité sans faille. Bénéficiez de conseils d’experts sur l’implémentation de l’API et assurez l’alignement avec les normes du secteur.
