Mise à jour RCS : le 06/05/2026
Roventa-Henex AG
Inactive depuis le 05/07/2023
•113431456
Adresse
62 Rue H.-F. Sandoz 2710 Tavannes
Création
09/02/2007
Dirigeants
Stefan Happak, Alain Mavilla, Philipp Merk, KPMG SA, Hans Freudenberg, Maud Lüthi, Simon Flückiger, Jérôme Biard, Eric Blanc, Daniel Zimmermann
Informations juridiques
Roventa-Henex AG
Numéro
113431456
Forme juridique
Aktiengesellschaft
Numéro de TVA
CHE113431456TVA
Capital social
7482000.00 CHF
Activité
Roventa-Henex AG
Activité principale déclarée
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwahren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Code NOGA
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Dirigeants et représentants
Roventa-Henex AG
10 dirigeants et représentants
Stefan Happak
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Utscher Staatsangehöriger
Adresse: Ottobrunn
Alain Mavilla
Qualité: Directeur
Nationalité: Italienischer
Adresse: La Chaux-de-Fonds
Philipp Merk
Qualité: Président du conseil d'administration
Nationalité: Zollikon
Adresse: Zollikon
KPMG SA
Qualité: Organe de révision
Adresse: Neuchâtel
Hans Freudenberg
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Utscher Staatsangehöriger
Adresse: München
Maud Lüthi
Nationalité: Solothurn
Adresse: Péry (Péry-La Heutte)
Simon Flückiger
Qualité: Directeur + secrétaire (hors-conseil)
Nationalité: Gondiswil
Adresse: Evilard
Jérôme Biard
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Lausanne
Adresse: Neuchâtel
Eric Blanc
Qualité: Directeur
Nationalité: Villaz-Saint-Pierre
Adresse: Tavannes
Daniel Zimmermann
Qualité: Directeur
Nationalité: Buchberg
Adresse: Ebmatingen (Maur)
Documents juridiques
Roventa-Henex AG
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Publications
Roventa-Henex AG
19 publications
Mutation du statut (toutes), Radiation, Fusion
05/07/2023
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729034). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Momo CH AG (neu: Roventa-Henex AG), in Tavannes (CHE-438.693.407), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Mutation des organes et représentants
21/04/2023
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Mutation des organes et représentants
03/05/2022
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362551). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
21/12/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328637). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nolde, Thomas, von La Chaux-de-Fonds, in Twann (Twann-Tüscherz), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mutation des organes et représentants
08/11/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253204). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation d'adresse
20/07/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242163). Statutenänderung: 10.07.2021. Sitz neu: Tavannes. Domizil neu: Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Marc Küffer, in Bellmund, Jean-Pierre Schwab, in Evilard, Kurt Grünig, in Ipsach, Jean-Bernard Griessen, in Le Landeron, Kurt Kissling, in Diessbach bei Büren, Antony Schneiter, in Reconvilier, Charles-A. Voser, in Sonvilier, Eric Blanc, in Tavannes, Thomas Nolde, in Ipsach, Philippe Schwab, in Lausanne, Nathalie Schwab Christe, in Biel/Bienne und Nicolas Schwab, in Evilard, insgesamt 90'750 Namenaktien à CHF 10.-- der "Roventa-Henex (Holdings) S.A., in Luxemburg, zu einem Preis von maximal CHF 100'000'000.-- zu erwerben.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Mutation des organes et représentants
07/07/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073440). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mutation des organes et représentants
14/01/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000424). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].
Mutation des organes et représentants
15/10/2020
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779063). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bullet].
Mutation des organes et représentants
10/12/2019
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694672). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kissling, Kurt, von Wolfwil, in Diessbach bei Büren, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pieterlen].
Comptes annuels
Roventa-Henex AG
0 documents
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Informations de contact
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