Mise à jour RCS : le 02/04/2026
Provet AG
Active
•107154745
Copié
Adresse
1 Gewerbestrasse 3421 Lyssach
Création
23/12/1993
Dirigeants
Johannes Kersten Oehmichen, Graham Michael Rhodes, BDO AG, Markus Dr. Moser
Informations juridiques
Provet AG
Numéro
107154745
Forme juridique
Aktiengesellschaft
Numéro de TVA
CHE107154745TVA
Capital social
500000.00 CHF
Activité
Provet AG
Activité principale déclarée
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Veterinärpräparaten, Produkten für den Tierarztbedarf, Chemikalien und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, Beteiligungen bei anderen Gesellschaften eingehen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.Voir plus
Code NOGA
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Dirigeants et représentants
Provet AG
4 dirigeants et représentants
Johannes Kersten Oehmichen
Qualité: Président du conseil d'administration
Nationalité: Utscher Staatsangehöriger
Adresse: Darmstadt
Graham Michael Rhodes
Qualité: Administrateur
Nationalité: Britischer
Adresse: Weybridge
BDO AG
Qualité: Organe de révision
Adresse: Bern
Markus Dr. Moser
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Biglen
Adresse: Thun
Documents juridiques
Provet AG
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Publications
Provet AG
9 publications
Mutation des organes et représentants
04/11/2025
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772602). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gerber, Nicolas, von Langnau im Emmental, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
20/06/2023
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534697). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tschuor, Andreas Christian, von Trun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hafner, Herbert, von Balsthal, in Rohrbachgraben, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jeanneret-Grosjean, Jérôme Nicolas, von Le Locle, in Yverdon-les-Bains, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Mutation du but, Mutation des organes et représentants
04/08/2022
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116298). Statutenänderung: 21.06.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Veterinärpräparaten, Produkten für den Tierarztbedarf, Chemikalien und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, Beteiligungen bei anderen Gesellschaften eingehen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.12.1993 und Bilanz per 01.01.1993: Aktiven von CHF 4'813'113.70 und Passiven von CHF 2'549'225.95 der bisherigen Provet AG (neu: Provet Holding AG), in Lyssach, zum Preis von CHF 2'263'887.75, wofür der Sacheinlegerin 500 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihr zudem CHF 1'763'887.75 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.]. [Eintrag gestrichen da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ellis, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Derbyshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Friedl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschuor, Andreas Christian, von Trun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Rhodes, Graham Michael, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Moser, Markus Dr., von Biglen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Mutation des organes et représentants
05/03/2021
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904672). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ward Catalini, Philip, von Baden, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschuor, Andreas Dr., von Trun, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Mutation des organes et représentants
08/06/2020
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765792). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cicala, Eugenio, italienischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellis, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Derbyshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Friedl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Mutation des organes et représentants
22/11/2019
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565237). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gerber, Nicolas, von Langnau im Emmental, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hafner, Herbert, von Balsthal, in Rohrbachgraben, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ward Catalini, Philip, von Baden, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
13/02/2019
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535199). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Willi, René, von Mels, in Basel, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moser, Markus Dr., von Biglen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Mutation des organes et représentants
22/05/2017
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841651). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bringold, Frank, von St. Stephan, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Markus, von Biglen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cicala, Eugenio, italienischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Willi, René, von Mels, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Fusion
20/05/2016
Description: Provet AG, in Lyssach, CHE-107.154.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2054691). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Petco AG, in Lyssach ( CHE-108.052.142), gemäss Fusionsvertrag vom 20.04.2016 und Bilanz per 26.12.2015. Aktiven von CHF 6'056'639.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'044'641.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
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