Mise à jour RCS : le 06/05/2026
FMB Watches AG
Active
•205175263
Adresse
62 Rue H.-F. Sandoz c/o Roventa-Henex AG 2710 Tavannes
Création
15/08/2022
Dirigeants
Hans Freudenberg, KPMG SA, Stefan Happak, Philipp Merk, Jérôme Biard, Simon Flückiger
Informations juridiques
FMB Watches AG
Numéro
205175263
Forme juridique
Aktiengesellschaft
Numéro de TVA
CHE205175263TVA
Capital social
100000.00 CHF
Activité
FMB Watches AG
Activité principale déclarée
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere in der Uhrenindustrie, und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist und mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Code NOGA
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Dirigeants et représentants
FMB Watches AG
6 dirigeants et représentants
Hans Freudenberg
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Utscher Staatsangehöriger
Adresse: Heidelberg
KPMG SA
Qualité: Organe de révision
Adresse: Neuchâtel
Stefan Happak
Qualité: Président du conseil d'administration
Nationalité: Utscher Staatsangehöriger
Adresse: Ottobrunn
Philipp Merk
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Zollikon
Adresse: Zollikon
Jérôme Biard
Qualité: Membre du conseil d'administration
Nationalité: Lausanne
Adresse: Neuchâtel
Simon Flückiger
Qualité: Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied)
Nationalité: Gondiswil
Adresse: Evilard
Documents juridiques
FMB Watches AG
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Publications
FMB Watches AG
4 publications
Mutation des organes et représentants
21/04/2023
Description: FMB Watches AG, in Tavannes, CHE-205.175.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579102). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Mutation des organes et représentants
10/10/2022
Description: FMB Watches AG, in Tavannes, CHE-205.175.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005553015). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
02/09/2022
Description: FMB Watches AG, in Tavannes, CHE-205.175.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543215). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mutation du statut (toutes), Nouvelle inscription
18/08/2022
Description: FMB Watches AG (FMB Watches SA), in Tavannes, CHE-205.175.263, c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.08.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere in der Uhrenindustrie, und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist und mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 48'750 Namenaktien zu CHF 1.00 und 49'061 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 der Momo CH AG, in Tavannes (CHE-438.693.407), zum Kaufpreis von CHF 1'600'000.00 zuzüglich einer zukünftigen variablen Kaufpreiskomponente, welche sich aus einem variablen Grundbetrag von höchstens CHF 36'500'000.00 sowie einer variablen Prämienzahlung von höchstens CHF 15'500'000.00 zusammensetzt, zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: per Briefpost oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Comptes annuels
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62 Rue H.-F. Sandoz c/o Roventa-Henex AG 2710 Tavannes