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Roventa-Henex AG
Inactive since 05/07/2023
•113431456
Address
62 Rue H.-F. Sandoz 2710 Tavannes
Incorporation
09/02/2007
Officers
Stefan Happak, Alain Mavilla, Philipp Merk, KPMG SA, Hans Freudenberg, Maud Lüthi, Simon Flückiger, Jérôme Biard, Eric Blanc, Daniel Zimmermann
Legal information
Roventa-Henex AG
Number
113431456
Legal form
Aktiengesellschaft
VAT number
CHE113431456TVA
Share capital
7482000.00 CHF
Activity
Roventa-Henex AG
Main declared activity
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwahren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Code NOGA
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Officers and representatives
Roventa-Henex AG
10 officers and representatives
Stefan Happak
Quality: Membre du conseil d'administration
Nationality: Utscher Staatsangehöriger
Address: Ottobrunn
Alain Mavilla
Quality: Directeur
Nationality: Italienischer
Address: La Chaux-de-Fonds
Philipp Merk
Quality: Président du conseil d'administration
Nationality: Zollikon
Address: Zollikon
KPMG SA
Quality: Organe de révision
Address: Neuchâtel
Hans Freudenberg
Quality: Membre du conseil d'administration
Nationality: Utscher Staatsangehöriger
Address: München
Maud Lüthi
Nationality: Solothurn
Address: Péry (Péry-La Heutte)
Simon Flückiger
Quality: Directeur + secrétaire (hors-conseil)
Nationality: Gondiswil
Address: Evilard
Jérôme Biard
Quality: Membre du conseil d'administration
Nationality: Lausanne
Address: Neuchâtel
Eric Blanc
Quality: Directeur
Nationality: Villaz-Saint-Pierre
Address: Tavannes
Daniel Zimmermann
Quality: Directeur
Nationality: Buchberg
Address: Ebmatingen (Maur)
Filling history
Roventa-Henex AG
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Publications
Roventa-Henex AG
19 publications
Mutation du statut (toutes), Radiation, Fusion
05/07/2023
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729034). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Momo CH AG (neu: Roventa-Henex AG), in Tavannes (CHE-438.693.407), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Mutation des organes et représentants
21/04/2023
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Mutation des organes et représentants
03/05/2022
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362551). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
21/12/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328637). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nolde, Thomas, von La Chaux-de-Fonds, in Twann (Twann-Tüscherz), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mutation des organes et représentants
08/11/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253204). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation d'adresse
20/07/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242163). Statutenänderung: 10.07.2021. Sitz neu: Tavannes. Domizil neu: Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Marc Küffer, in Bellmund, Jean-Pierre Schwab, in Evilard, Kurt Grünig, in Ipsach, Jean-Bernard Griessen, in Le Landeron, Kurt Kissling, in Diessbach bei Büren, Antony Schneiter, in Reconvilier, Charles-A. Voser, in Sonvilier, Eric Blanc, in Tavannes, Thomas Nolde, in Ipsach, Philippe Schwab, in Lausanne, Nathalie Schwab Christe, in Biel/Bienne und Nicolas Schwab, in Evilard, insgesamt 90'750 Namenaktien à CHF 10.-- der "Roventa-Henex (Holdings) S.A., in Luxemburg, zu einem Preis von maximal CHF 100'000'000.-- zu erwerben.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Mutation des organes et représentants
07/07/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073440). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mutation des organes et représentants
14/01/2021
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000424). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].
Mutation des organes et représentants
15/10/2020
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779063). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bullet].
Mutation des organes et représentants
10/12/2019
Description: Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694672). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kissling, Kurt, von Wolfwil, in Diessbach bei Büren, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pieterlen].
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