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HELVETIA ENVIRONNEMENT SA

Active

•

112500965

Address

14 avenue Industrielle 1227 Carouge GE

Incorporation

31/08/2005

Officers

Mathieu Jean-Luc Frédéric Petithuguenin, PricewaterhouseCoopers SA, Hugues Bapst, Christophe Gence

Legal information

HELVETIA ENVIRONNEMENT SA

Number

112500965

Legal form

Aktiengesellschaft

VAT number

CHE112500965TVA

Share capital

1000000.00 CHF

Activity

HELVETIA ENVIRONNEMENT SA

Main declared activity

L'acquisition, la détention et la cession de participations dans toutes sociétés et financement de sociétés affiliées, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE. La Société peut en outre financer des sociétés du groupe et émettre des garanties. Elle pourra également faire toute acquisition, détention et cession de tous biens mobiliers et immobiliers. La Société peut exécuter des opérations de financement, accorder des prêts à des tiers ainsi qu'à des sociétés du groupe et aux actionnaires directs ou indirects de la société et accorder des sûretés de toute nature pour des propres engagements ou pour les engagements des sociétés susmentionnées vis-à-vis de tiers, y compris des gages, des transferts de sûretés et des garanties, même si ces prêts ou ces sûretés sont dans l'intérêt exclusif des sociétés susmentionnées et qu'ils sont accordés sans que la société ne reçoive de rémunération en contrepartie. En outre, elle peut conclure des contrats de cash pooling avec d'autres sociétés du groupe. La société peut effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières (à l'exception des opérations prohibées par la Lex Koller), en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal, en tenant compte, dans la mesure permise par la loi, dans le cadre de ces opérations des intérêts et de l'orientation générale du groupe des sociétés auquel la société appartient. Elle peut également créer des succursales et des filiales, en Suisse et à l'étranger.

Code NOGA

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Officers and representatives

HELVETIA ENVIRONNEMENT SA

4 officers and representatives

Mathieu Jean-Luc Frédéric Petithuguenin

Quality: Adm. président A

Nationality: France

Address: Paris

PricewaterhouseCoopers SA

Quality: Organe de révision

Hugues Bapst

Quality: Directeur général

Nationality: France

Address: Strasbourg

Christophe Gence

Quality: Adm. A

Nationality: Bâle

Address: Zollikon

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HELVETIA ENVIRONNEMENT SA

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Publications

HELVETIA ENVIRONNEMENT SA

11 publications

Mutation des organes et représentants

17/10/2025

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 14.08.2025, p. 0/1006409059). Petithuguenin Jean-Luc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Petithuguenin Mathieu Jean-Luc Frédéric, de France, à Paris, FRA, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Mutation des organes et représentants

14/08/2025

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 05.08.2025, p. 0/1006401531). Petithuguenin Jean-Luc jusqu'ici avec signature collective à deux signe désormais individuellement.

Mutation des organes et représentants

03/02/2025

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 03.05.2024, p. 0/1006025212). Schmid Thomas Paul, Arnold Daniel, Hug Christophe et Wyss Nicolas ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Balmer Ludovic sont radiés. L'administrateur Petithuguenin Jean-Luc, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue à signer collectivement à deux. L'administrateur Gence Christophe signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Le directeur Bataille Arthur signe désormais collectivement à deux avec Petithuguenin Jean-Luc ou Gence Christophe.

Mutation du but

31/01/2025

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 03.05.2024, p. 0/1006025212). Nouveau but: l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toutes sociétés et financement de sociétés affiliées, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE. La Société peut en outre financer des sociétés du groupe et émettre des garanties. Elle pourra également faire toute acquisition, détention et cession de tous biens mobiliers et immobiliers. La Société peut exécuter des opérations de financement, accorder des prêts à des tiers ainsi qu'à des sociétés du groupe et aux actionnaires directs ou indirects de la société et accorder des sûretés de toute nature pour des propres engagements ou pour les engagements des sociétés susmentionnées vis-à-vis de tiers, y compris des gages, des transferts de sûretés et des garanties, même si ces prêts ou ces sûretés sont dans l'intérêt exclusif des sociétés susmentionnées et qu'ils sont accordés sans que la société ne reçoive de rémunération en contrepartie. En outre, elle peut conclure des contrats de cash pooling avec d'autres sociétés du groupe. La société peut effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières (à l'exception des opérations prohibées par la Lex Koller), en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal, en tenant compte, dans la mesure permise par la loi, dans le cadre de ces opérations des intérêts et de l'orientation générale du groupe des sociétés auquel la société appartient. Elle peut également créer des succursales et des filiales, en Suisse et à l'étranger. Les 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives ne sont plus liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier recommandé, fax, email ou tout autre moyen de communication électronique) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 16.01.2025.

Mutation des organes et représentants

20/02/2024

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 26.10.2023, p. 0/1005870159). Chapel Vincent, Chavaz Jean-Charles, Chavaz Pierre et Tetaz Jean Pierre ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Schmid Thomas Paul, maintenant domicilié à Cham, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Petithuguenin Jean-Luc, de France, à Paris, FRA, vice-président et Gence Christophe, de Bâle, à Zollikon, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Bapst Hugues, de France, à Strasbourg, FRA, directeur général.

Mutation des organes et représentants

14/09/2023

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 24.10.2019, p. 0/1004744747). Pin Dominique n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Le Manac'h Anne sont radiés. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Balmer Ludovic, de France, à Héry-sur-Alby, FRA et Bataille Arthur, de France, à Divonne-les-Bains, FRA, directeurs.

Mutation des organes et représentants

24/10/2019

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 06.03.2018, p. 0/4094707). Les pouvoirs de Cuevas Salvador sont radiés. Signature collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Le Manac'h Anne, de France, à Divonne-les-Bains, F, directrice.

Mutation des organes et représentants

26/02/2018

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 16.06.2017, p. 0/3585609). Huber Beat et Meiler Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Arnold Daniel, de Flüelen, à Zurich, et Hug Christophe, de France, à Leipzig, D, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Mutation des organes et représentants

19/02/2018

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 16.06.2017, p. 0/3585609). Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Haussherr Stephanie, d'Argovie, à Thônex, directrice.

Mutation de la raison de commerce

16/06/2017

Description: HELVETIA ENVIRONNEMENT HOLDING SA, à Carouge (GE), CHE-112.500.965 (FOSC du 02.03.2017, p. 0/3380647). Nouvelle raison sociale: HELVETIA ENVIRONNEMENT SA. Statuts modifiés le 08.06.2017.

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