Gravières d'Epeisses SA

Active

•

107909610

Adresse

3b Avenue de Vaudagne, 1217 Meyrin

Création

06/05/1965

Dirigeants

Nicola Di Padova, Verifid Révision SA, Jean-Bernard Buchs, Carine Breitenmoser Di Padova

Informations juridiques

Gravières d'Epeisses SA

Numéro

107909610

Forme juridique

Société anonyme

Numéro de TVA

CHE107909610TVA

Capital social

580 000,00 CHF

Activité

Gravières d'Epeisses SA

Activité principale déclarée

Exploitation, traitement, transport et vente de graviers et de sables provenant de la région d'Epeisses, ainsi que tous autres matériaux de construction; achat et vente de tout matériel d'exploitation de gravière.

Code NOGA

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Dirigeants et représentants

Gravières d'Epeisses SA

4 dirigeants et représentants

Nicola Di Padova

Qualité : Adm. secrétaire

Nationalité : Italie

Adresse : Genève

Verifid Révision SA

Qualité : Organe de révision

Adresse : Genève

Jean-Bernard Buchs

Qualité : Adm. président

Nationalité : Jaun

Adresse : Genève

Carine Breitenmoser Di Padova

Qualité : Adm. directrice

Nationalité : Kirchberg (SG)

Adresse : Meyrin

Documents juridiques

Gravières d'Epeisses SA

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Publications

Gravières d'Epeisses SA

9 publications

Mutation d'adresse

29/01/2025

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 02.09.2024, p. 0/1006119899). Nouveau siège: Meyrin, Avenue de Vaudagne 3b, 1217 Meyrin. Communication aux actionnaires: écrite (courrier, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 15.01.2025.

Mutation d'adresse

02/09/2024

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 04.03.2022, p. 0/1005420754). Les pouvoirs de Marchand Christophe sont radiés.

Mutation d'adresse, Mutation des organes et représentants

04/03/2022

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 12.06.2020, p. 0/1004910024). Signature collective à deux a été conférée à Marchand Christophe, de Genève, à Lancy, directeur.

Mutation d'adresse, Mutation des organes et représentants

12/06/2020

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 17.12.2019, p. 0/1004785924). Veuthey Georges n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Buchs Jean-Bernard, jusqu'ici secrétaire, nommé président, continue à signer individuellement. Di Padova Nicola, d'Italie, à Genève, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.

Mutation du capital (toutes), Mutation de la répartition du capital, Mutation d'adresse, Fusion

11/06/2020

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 17.12.2019, p. 0/1004785924). Conversion des 580 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives. Capital-actions: CHF 580'000, entièrement libéré, divisé en 580 actions de CHF 1'000, nominatives. Nouveau mode de communication aux actionnaires: lettre recommandée, fax ou email (convocations), courrier, fax ou email (communications). Nouveaux statuts du 03.06.2020. Fusion: reprise des actifs et passifs de R.G.P., REGIE ET GESTION DU PATRIMOINE SA, à Genève (CHE-111.796.929), selon contrat de fusion du 03.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 2'908'224, des passifs envers les tiers de CHF 2'779'166, soit un actif net de CHF 129'058. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Mutation d'adresse, Mutation des organes et représentants

17/12/2019

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 21.07.2017, p. 0/3660233). Les administrateurs Buchs Jean-Bernard et Breitenmoser Di Padova Carine, signent désormais individuellement.

Mutation du capital (toutes), Mutation du capital libéré, Mutation du capital nominal, Fusion

21/07/2017

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 30.06.2017, p. 0/3615337). Fusion: reprise des actifs et passifs de Grave SA, à Vernier (CHE-108.460.104), selon contrat de fusion du 30.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 24'997'465, des passifs envers les tiers de CHF 23'063'211, soit un actif net de CHF 1'934'254. La totalité du capital-actions des deux sociétés est détenue par les mêmes actionnaires dans les mêmes proportions; néanmoins la fusion donne lieu à une augmentation du capital de CHF 500'000 et à une attribution aux actionnaires de 500 actions de CHF 1'000, au porteur. Augmentation du capital-actions par suite de fusion, porté de CHF 80'000 à CHF 580'000, par l'émission de 500 actions de CHF 1'000, au porteur. Capital-actions: CHF 580'000, entièrement libéré, divisé en 580 actions de CHF 1'000, au porteur. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 30.06.2017.

Mutation des organes et représentants

30/06/2017

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2930341). Buchs Jean-Bernard, de Jaun, à Genève, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. Finova Révision SARL (CHE-108.506.249) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Verifid Révision SA (CHE-107.558.249), à Genève.

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04/07/2016

Description : Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Berwa Révision Sàrl n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Finova Révision SARL (CHE-108.506.249), à Genève.

Comptes annuels

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