Fritz Meyer Holding AG
Active
•104459303
Adresse
26 Sevogelstr., 4052 Basel
Création
19/07/1924
Dirigeants
Simon Lombriser, Melanie Matzkeit, James Alexander Newmark, Dr. Robert Markus Sala, Serge Philipp Frossard, Richard Kaldor, Daniel Furrer, Gabriel Gränicher, PricewaterhouseCoopers AG
Informations juridiques
Fritz Meyer Holding AG
Numéro
104459303
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
CHE104459303TVA
Capital social
400 000,00 CHF
Activité
Fritz Meyer Holding AG
Activité principale déclarée
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften, die finanzielle und technische Unterstützung dieser Unternehmen und Gesellschaften, die Wahrnehmung von zentralen Funktionen für die gehaltenen Unternehmungen sowie die Abwicklung aller direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten und Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern.
Dirigeants et représentants
Fritz Meyer Holding AG
9 dirigeants et représentants
Simon Lombriser
Qualité : Vice-directeur
Nationalité : Trun
Adresse : Seltisberg
Melanie Matzkeit
Qualité : Directrice
Nationalité : Unterlunkhofen
Adresse : Unterlunkhofen
James Alexander Newmark
Qualité : Administrateur
Nationalité : Chardonne
Adresse : Céligny
Dr. Robert Markus Sala
Qualité : Président du conseil d'administration
Nationalité : Chiasso
Adresse : Schaffhausen
Serge Philipp Frossard
Nationalité : Basel
Adresse : Basel
Richard Kaldor
Qualité : Membre du conseil d'administration
Nationalité : Glarus Nord
Adresse : Mollymook Beach
Daniel Furrer
Nationalité : Lüterkofen-Ichertswil
Adresse : Therwil
Gabriel Gränicher
Qualité : Membre du conseil d'administration
Nationalité : Basel
Adresse : Zürich
PricewaterhouseCoopers AG
Qualité : Organe de révision
Adresse : Basel
Documents juridiques
Fritz Meyer Holding AG
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Publications
Fritz Meyer Holding AG
34 publications
Mutation des organes et représentants
27/02/2025
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2024, Publ. 1006185627). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sala, Dr. Robert Markus, von Chiasso, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Newmark, James Alexander, von Chardonne, in Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lombriser, Simon, von Trun, in Seltisberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
22/11/2024
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043920). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Matzkeit, Melanie, von Unterlunkhofen, in Unterlunkhofen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation du but
30/05/2024
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2024, Publ. 1005942788). Statutenänderung: 23.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften, die finanzielle und technische Unterstützung dieser Unternehmen und Gesellschaften, die Wahrnehmung von zentralen Funktionen für die gehaltenen Unternehmungen sowie die Abwicklung aller direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten und Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 14.07.1924 ist aus den Statuten gestrichen worden.]. Mitteilungen neu: Alle von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen und Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen und, wo vom Gesetz zwingend vorgesehen, durch Publikation im SHAB.
Mutation des organes et représentants
24/01/2024
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936644). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaldor, Richard, von Glarus Nord, in Mollymook Beach (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Watsons Bay (AU)].
Mutation des organes et représentants
17/01/2024
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005839079). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hill, Dr. Thomas, von St. Gallen, in Therwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buess, Brigitte, von Gelterkinden, in Oberwil (BL), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
15/09/2023
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722846). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frossard, Serge Philipp, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Mutation des organes et représentants
13/04/2023
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692396). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Imboden, Kurt, von St. Niklaus, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bongo, Diana, von Stein (AG), in Eiken, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaldor, Richard, von Glarus Nord, in Watsons Bay (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sala, Dr. Robert Markus, von Chiasso, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
03/03/2023
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415781). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bumbacher, Robert-Jan, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Newmark, James Alexander, von Chardonne, in Céligny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
28/02/2022
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998738). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Furrer, Daniel, von Lüterkofen-Ichertswil, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Mutation des organes et représentants
13/10/2020
Description : Fritz Meyer Holding AG, in Basel, CHE-104.459.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978875). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bumbacher, Robert-Jan, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gränicher, Gabriel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imboden, Kurt, von St. Niklaus, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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