Dernière mise à jour Zefix : 29.10.2026
Arctos Medical AG
Inactive depuis le 27.03.2023
•CHE-249.879.398
Adresse
8 Taubenstrasse, 3011 Bern
Création
06.06.2012
Dirigeants
KPMG AG, Bertrand Richard René Bugnon, Christian Jakob Rehm, Daniel Wipfli, Petra Grohmann+2 autres dirigeants en poste •
Informations juridiques
Arctos Medical AG
Numéro
CHE-249.879.398
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
CHE249879398TVA
Situation juridique
CANCELLED
Capital social
360 020.00 CHF
Activité
Arctos Medical AG
Activité principale déclarée
Die Gesellschaft bezweckt, alleine oder mit Dritten, den Erwerb, die Entwicklung, das Halten, die Registrierung, die Verwaltung, den Vertrieb und die Verwertung von Immaterialgüterrechten und immaterialgüterrechtsähnlichen Vermögenswerten im Medizinalbereich wie Patenten, Marken, Lizenzen, gewerblichen Schutzrechten und Erfindungen aller Art sowie Know-how. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern, Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren, Finanzierungsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren.
Dirigeants et représentants
Arctos Medical AG
7 en poste
KPMG AG
Poste actuel : Organe de révision
Numéro : CHE-154.017.048
Bertrand Richard René Bugnon
Poste actuel : Président du conseil d'administration
Christian Jakob Rehm
Daniel Wipfli
Poste actuel : Membre du conseil d'administration
Petra Grohmann
Lukas Förtsch
Simone Pfirter
Poste actuel : Membre du conseil d'administration
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
Arctos Medical AG
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Publications
Arctos Medical AG
12 publications
Mutation du statut (toutes), Radiation, Fusion
27.03.2023
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528941). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Novartis Innovative Therapies AG, in Risch (CHE-158.079.611), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Mutation des organes et représentants
26.07.2022
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355423). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.
Mutation des organes et représentants
13.12.2021
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318911). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Richard, Patrik, von Bern, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
25.10.2021
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172774). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fellows, David Andrew, genannt Dave, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ponte Vedra Beach (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebischer, Patrick, von Heitenried, in Villette (Lavaux) (Bourg-en-Lavaux), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bach González, Daniel, genannt Bach Dani, spanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaloulis, Konstantinos Dr., von Monteceneri, in St-Sulpice VD (Saint-Sulpice (VD)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roska, Botond Miklós Prof. Dr., ungarischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; König, Anja Isabella, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bugnon, Bertrand Richard René, von Montagny (FR), in Belfaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfirter, Simone, von Pratteln, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Daniel, von Erstfeld, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Förtsch, Lukas, von Zürich, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grohmann, Petra, von Saanen, in Buchs AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rehm, Christian Jakob, von Ilanz/Glion, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation des organes et représentants
07.05.2021
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005110684). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fellows, David Andrew, genannt Dave, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ponte Vedra Beach (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Aebischer, Patrick, von Heitenried, in Villette (Lavaux) (Bourg-en-Lavaux), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Mutation du capital (toutes), Mutation du capital libéré, Mutation de la répartition du capital, Mutation des organes et représentants
26.02.2021
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955357). Statutenänderung: 15.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 360'020.00 [bisher: CHF 242'510.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 360'020.00 [bisher: CHF 242'510.00]. Aktien neu: 5'400 Namenaktien zu CHF 10.00 und 30'602 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 5'400 Namenaktien zu CHF 10.00 und 18'851 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.12.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.02.2021 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.12.2019 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ersetzung durch bedingtes Partizipationskapial.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fellows, David Andrew, genannt Dave, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ponte Vedra Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Mutation des organes et représentants
11.08.2020
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786308). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Richard, Patrik, von Bern, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mutation du capital (toutes), Mutation du capital libéré, Mutation du capital nominal, Mutation de la répartition du capital, Mutation des organes et représentants
18.12.2019
Description : Arctos Medical AG, in Bern, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498217). Statutenänderung: 10.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 242'510.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 242'510.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Aktien neu: 5'400 Namenaktien zu CHF 10.00 und 18'851 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 12'500 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Inäbnit, Walter, von Grindelwald, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleinlogel-Van Wyk, Sonja, von Wohlen bei Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richard, Patrik Max, von Bern und Wynau, in Muntelier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aebischer, Patrick, von Heitenried, in Villette (Lavaux) (Bourg-en-Lavaux), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bach González, Daniel, genannt Bach Dani, spanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaloulis, Konstantinos Dr., von Monteceneri, in St-Sulpice VD (Saint-Sulpice (VD)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roska, Botond Miklós Prof. Dr., ungarischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; König, Anja Isabella, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Mutation de la raison de commerce, Mutation d'adresse
15.11.2018
Description : Haag-Streit Medtech AG, in Köniz, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4344967). Statutenänderung: 08.11.2018. Firma neu: Arctos Medical AG. Sitz neu: Bern. Domizil neu: Taubenstrasse 8, 3011 Bern.
Mutation d'adresse
09.07.2018
Description : Haag-Streit Medtech AG, in Köniz, CHE-249.879.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404903). Domizil neu: c/o HI Holding AG, Waldeggstrasse 38, Carba Center 38, 3098 Köniz.
Comptes annuels
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